+90 (242) 349 6622

+90 (541) 324 1933

[email protected]

  • fa

FATF ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد

FATF ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد

گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم FATF ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد.

در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی که در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده:

از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، اقدامات مقابله‌ای به کار بگیرند.

عدم تصویب دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم از سوی ایران دلیل وارد شدن این کشور به فهرست سیاه FATF عنوان شده است.

گفتنی است، گروه ویژه اقدام مالی تاکنون چند بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی ترویرسم را تمدید کرده بود. 18 اکتبر 2019 این گروه در جلسه خود مهلت ایران برای تصویب این کنوانسیون‌ها را برای چهارمین بار تمدید کرد. ایران تا پایان فوریه (ماه جاری) 2020 مهلت داشت تا لوایح مربوط به FATF را تصویب کند.

در لیست سیاه قرار گرفتن ایران شرایطی همچون انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین الملل، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج و ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو را به وجود خواهد آورد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

FATF اخبار ترکیه ایران ترکیه